عنوان تحقیق: بررسي دو عامل فساد مالي و پول شويي در كشورهاي جهان

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 75

شرح مختصر:

به اعتقاد اكثر متفكران، فساد يك بيماري انكار ناپذير در همه‌ي حكومت هاست و مختص يك قاره، منطقه يا گروه قومي خاص نمي‌باشد. فساد در رژيم هاي سياسي دموكراتيك و ديكتاتوري، اقتصادهاي سوسياليستي، سرمايه داري و فئودال يافت مي‌شود و آغاز اقدامات فساد آميز مربوط به زمان حال نيست بلكه تاريخ آن به قدمت پيدايش مفهوم دولت است.

در اين راستا كاركرد قانون هاي اجتماعي به ويژه قوانين اساسي همواره در اين جهت بوده است كه به سهيم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ي اجراي آن نظارت داشته باشد، بنابراين بنا به قولي: «دنياي كهن سياست، جهان پر ازدحامي است انباشته از ارباب رجوع، حاميان، حكومتيان، توطئه گران و مفتخورها.»

امروزه كشورها را از اين حيث مي‌توان به بيمار، بيمار مزمن و بيمار وخيم دسته بندي نمود. اين وضعيت در كشورهاي جهان سوم چون‌كشور ما به حدي وخيم و مزمن گشته است كه بيمار را تا حد احتضار پيش برده اميد اندكي براي بهبود و نقاهت آن باقي گذارده است.

فهرست مطالب:

مقدمه.......................................................................................... 1

o تعاريف و مفاهيم........................................................................ 4

o تجربه‌ي كشورهاي جهان................................................................. 20

o تمهيدات جلوگيري از پول شوئي و فساد مالي در ساير كشورها.............................. 29

o لايحه مبارزه با پول شوئي در ايران............................................................... 51

o بررسي و نقد لايحه مبارزه و پول شوئي در ايران............................................... 56

o الزامات بين المللي ايران براي وضع قانون مبارزه با پول شوئي................ 64

o جدول رتبه بندي فساد مالي دركشورهاي جهان ............................. پيوست (1)

o منابع پيوست (2)