عنوان مقاله: پول شويي الكترونيكي

قالب بندی: word

تعداد صفحات: 21

شرح مختصر:

آنچه در اينجا مورد بررسي قرار مي‌گيرد، چهره‌ بسيار خطرناك‎تري از نوعي جرايم است كه پيش از اين نيز وجود داشته‎اند،‌ ولي حدود يك قرن است كه در حوزة حقوق جزا و جرم‎شناسي مورد توجه قرار گرفته‎اند. در سال 1924، جامعه‎شناس امريكايي پروفسور ادوين ساترلند در كتاب اصول جرم‎شناسي خود،‌ براي اولين بار آنها را جرايم سازمان‎يافته ناميد و از آن زمان چنان توجه جهانيان به اين طيف از جرايم جلب شده است، و محافل ملي و بين‎المللي مختلف به آن پرداخته اند كه از مهم‎ترين آنها مي‎توان به كنوانسيون بين‎المللي مبارزه با جرايم سازمان‎يافته فراملي (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) اشاره كرد. سازمان ملل متحد اين كنوانسيون را با ابتكار عمل كشور ايتاليا در 15 دسامبر 2000 در شهر پالرمو يكي از كانون‎هاي اين نوع تشكل‎هاي مجرمانه در جهان با حضور 120 كشور، از جمله كشورمان، برگزار كرد و در نتيجه معاهده‎اي بين‎المللي در 41 ماده و 3 پروتكل ارائه شد و در 15 نوامبر همان سال به تصويب كشورها رسيد. طي اين معاهده،‌ از دول عضو خواسته شده ساز و كارهاي كيفري و غيركيفري مناسبي جهت مقابله با اين جرايم پيش‎بيني كنند.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: جرايم سازمان‎يافته؛ تهديدي براي ملت‎ها و دولت‎ها

ماهيت و مختصات جرايم سازمان‎يافته

پول‎شويي؛ ساحل نجات جرايم سازمان‎‏يافته

فصل دوم: پول‎ و بانكداري الكترونيك‌؛ ابزارهاي جديد پول‎شويي

ماهيت پول و بانكداري الكترونيك

سوء استفاده از پول و بانكداري الكترونيك در پول‎شويي

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع